ثبت احوال: بیش از ۲۱۴ هزار ولادت در ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ ثبت شد نشانه های تنبلی معده چیست؟ اهدای عضو بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید (۴ مرداد ۱۴۰۴) ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس فقط با ارائه کارت اقامت و اشتغال دانشجویان جدیدالورود از نیمه دوم مهر ۱۴۰۴ به دانشگاه می‌روند + زمان اعلام نتایج کنکور تمدید ۵ ساله همکاری آموزش و پرورش و حوزه علمیه مرگ عجیب و مرموز راننده مشهدی بعد از آتش زدن مامور پلیس راه کسب پنج نشان نقره در المپیاد جهانی فیزیک توسط تیم ایرانی قتل پدر به خاطر طلاهای مادر برای جلوگیری از غرق شدگی کاری انجام دهید هشدار درباره گرمازدگی | مراقب سالمندان و کودکان در پیاده‌روی اربعین باشید چطور از تجمع باکتری‌ها در غذا و نوشیدنی جلوگیری کنیم؟ پیش‌بینی هواشناسی امروز (۴ مرداد ۱۴۰۴) | باد و خاک در خراسان رضوی و ۶ استان دیگر + فیلم توصیه‌هایی برای پیشگیری از مشکلات گوارشی در پیاده‌روی اربعین بهترین رژیم غذایی تابستانی برای مقابله با گرمازدگی کیک، بیسکویت و آبمیوه نباید در صبحانه کودکان گنجانده شود سیگار و قلیان مهمترین عامل ابتلا به سرطان ریه وزیر آموزش و پرورش: مشارکت و مردمی‌سازی، مهم‌ترین رویکرد نهضت مدرسه‌سازی است حدود ۱۰ هکتار از مراتع بام ایران در آتش سوخت اسامی محصولات آرایشی فاقد مجوز منتشر شد (۳ مرداد ۱۴۰۴) شرکت ۳ هزار داوطلب در آزمون دادگستری خراسان رضوی (۳ مرداد ۱۴۰۴) خودروی کارکنان گمرک پیشین توسط قاچاقچیان سوخت مورد حمله مسلحانه قرار گرفت (۳ مرداد ۱۴۰۴) زمان آغاز تردد دریایی زائران اربعین از بندر خرمشهر به بصره اعلام شد حکم قصاص برای قاتل امیرحسین خالقی صادر شد | پرونده قتل الهه حسین‌نژاد در نوبت بررسی ویژه دادگاه کیفری افتتاح بیش از ۲۷۰ مدرسه جدید در خراسان رضوی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ | بازنشستگان، عضو هیئت‌امنای مدارس جدید می‌شوند+ فیلم جذب پنج هزار و ۵۶۰ معلم جدید در مدارس خراسان رضوی| روزانه دو مدرسه در استان ساخته می‌شود (۳ مرداد ۱۴۰۴) انفجار، آتش‌سوزی و قطع برق سریالی در اسرائیل به تل‌آویو رسید مراسم افتتاحیه خانه چتر ویژه کودکان بی‌سرپرست در مشهد برگزار شد (۲ مرداد ۱۴۰۴) + فیلم مشاور وزیر آموزش و پرورش: مدارس غیرفعال، تعیین تکلیف می‌شوند
سرخط خبرها

انهدام باند بزرگ پول شویی در کشور

  • کد خبر: ۱۲۱۰۸
  • ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۲
انهدام باند بزرگ پول شویی در کشور
فیشینگ کاران ۱۸ ساله در مشهد، شیراز و تهران به دام افتادند
سیرجانی - گردانندگان باند بزرگ فیشینگ، کلاهبرداری و پول شویی در کشور با اقدام به موقع و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی به دام قانون گرفتار شدند.
ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که گزارش‌های بسیاری مبنی بر برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان به پلیس فتای استان اعلام شد و کارشناسان این پلیس تخصصی با هماهنگی مقام‌قضایی و فرماندهی سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی وارد عمل شدند.
مأموران در سیر مراحل تحقیقات به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد متهمان با تبلیغات فریبنده تحت عناوین خاص از جمله خرید شارژ ارزان قیمت و یا دوست یابی، افراد را به درگاه‌های پرداخت جعلی می‌کشاندند و پس از کسب اطلاعات بانکی، حساب آن‌ها را خالی می‌کردند.
در حالی که تحقیقات این پرونده ادامه داشت گزارش‌های مشابه دیگری هم از استان‌های تهران و فارس به دست تیم بررسی کننده این پرونده رسید که نشان از یکی بودن متهمان این پرونده داشت.
مأموران با طرح فرضیه فعالیت باندی متهمان این پرونده به بررسی‌های تخصصی خود در فضای سایبری ادامه دادند تا اینکه دریافتند متهمان پس از برداشت غیرمجاز از حساب طعمه‌های خود، سرمایه عظیمی از پول‌های سرقتی فراهم کرده اند و با انتقال آن‌ها به حساب‌های دیگر عملیات پول شویی شان را به نحوی انجام می‌دهند که پلیس و دستگاه قضایی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبه رو شوند.
اولین سرنخ از متهمان این پرونده در مشهد به دست آمد و مأموران با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و پسری هجده ساله را دستگیر کردند. متهم با هویت کاربری «کوالسکی» در فضای مجازی و هویت واقعی م. ج در بازجویی‌های تخصصی پلیس به جرمش اعتراف و راز کلاهبرداری‌های سریالی اش را فاش کرد.
در تحقیقات تکمیلی پرونده و اعترافات صریح این متهم مشخص شد که او با لایه‌های بالاتری از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است که با راه اندازی یک کانال تلگرامی، ۱۶۰۰ نفر از کلاهبرداران فیشینگ کار را دورهم جمع کرده اند و درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی شده را در معرض فروش همگانی قرار داده اند. رهگیری مدیران این کانال تلگرامی اقدام بعدی مجریان قانون بود که منجر به شناسایی سرشاخه‌های این باند در تهران و شیراز شد.
به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز در سطح کشور مربوط به این باند بوده است که پس از دستگیری سرشاخه اصلی باند، فیشینگر‌های مرتبط با او نیز شناسایی شدند و در سراسر کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
سردار محمد کاظم تقوی بیان کرد: متهمان این پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانه ای، از احاطه روبات‎ها بر اطلاعات درگاه‎های پرداخت الکترونیک استفاده و به عنوان یک ابزار جاسوسی، درگاه‌های جعلی طراحی می‌کردند. درحقیقت، مجرمان این باند، از یک ابزار ضدکلاهبرداری، برای کلاهبرداری استفاده می‌کرده اند.

دستگیری متهم اصلی قبل خروج از کشور
این مقام ارشد نظامی ادامه داد: یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده که به عنوان دیگر سرشاخه این باند مبادرت به تهیه حق امتیاز یک صرافی مجازی کرده بود و قصد داشت پول‎های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل کند، قبل از دست یابی به نیت شوم خود در فرودگاه شیراز دستگیر و از او ۵۰۰۰ لیر ترکیه کشف شد.
سردارتقوی گفت: این متهم با اغفال خانمی توانسته بود به اطلاعات سجلی و هویتی او دسترسی پیدا کند و از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند. این فرد همچنین وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه‌های جعلی را در اینترنت و شبکه‎های اجتماعی برعهده داشته است.
رئیس پلیس استان با بیان اینکه در شرح اتهامات اعضای این پرونده، مجموعه‌ای از جرائم سایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می‌شود، افزود: در شرایطی که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه بوده است، مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا نکردند و با استفاده از ترفند «حساب‌های واسط»، اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی هم وطنان کرده و مرتکب پول شویی نیز شده اند.
وی در پایان بیان کرد: دستگیر شدگان این پرونده همگی جوانانی با میانگین سنی ۱۸ سال هستند که پس از تشکیل پرونده راهی زندان شدند. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->